秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（证券简称：天秦装备，证券代码：300922）于2025年10月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。本次修订旨在全面落实最新法律法规及监管要求，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，核心变化包括由董事会审计九游体育官方网站委员会行使原监事会职权，并废止《监事会议事规则》。

　　公司表示，本次修订依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况开展。随着监管规则更新，为强化董事会专业委员会职能，公司决定由董事会审计委员会承接原监事会职权，以实现治理架构的集约化与专业化，提升决策效率。

　　《公司章程》本次修订涉及法定代表人职责、股份转让限制、股东会职权、对外担保与财务资助、审计委员会职能等多个核心条款，具体如下：

　　修订条款核心内容修订前修订后法定代表人制度董事长为法定代表人明确董事长为“代表公司执行事务的董事”，辞任即辞去法定代表人职务；公司需在30日内确定新法定代表人，由董事会过半数选举产生法定代表人责任无相关条款新增：法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受；章程对其职权的限制不得对抗善意相对人；因执行职务致他人损害，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿股份转让限制发起人股份自公司整体变更设立之日起1年内不得转让删除发起人股份转让限制，仅保留“首次公开发行前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让”；明确九游体育官方网站董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份股东会职权调整股东大会行使选举和更换监事等职权删除“选举和更换非由职工代表担任的监事”职权，相关职能由审计委员会行使；授权董事会决定“向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票”对外担保决策董事会审议担保事项需全体董事过半数通过新增“董事会审议担保事项须经出席会议董事三分之二以上通过”财务资助规范不得为关联人提供财务资助允许向关联参股公司（不含控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，但需其他股东按出资比例提供同等条件支持，且经非关联董事三分之二以上审议通过后提交股东会

　　此外，章程还统一将“股东大会”表述修改为“股东会”，并对控股股东及实际控制人行为规范、累积投票制等条款进行细化。

　　除《公司章程》外，公司本次同步修订及制定了28项公司治理相关制度，涵盖股东会议事、关联交易、对外投资、信息披露等多个领域，其中14项需提交股东会审议，14项由董事会审议即可：

　　制度名称类型是否提交股东会《股东会议事规则》修订《董事会议事规则》修订《控股股东、实际控制人行为规范》修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》修订《关联交易决策制度》修订《累积投票实施制度》修订《对外投资管理办法》修订《独立董事工作制度》修订《征集投票权实施细则》修订《募集资金管理办法》修订《分红管理制度》修订《对外担保管理制度》修订《对外提供财务资助管理办法》修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定《董事会秘书工作细则》修订《内幕信息知情人登记管理制度》修订《投资者关系管理制度》修订《信息披露管理制度》修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订《董事会审计委员会工作细则》修订《董事会提名委员会工作细则》修订《董事会战略委员会工作细则》修订《内部审计管理制度》修订《总经理工作细则》修订《子公司管理办法》修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订《董事、高级管理人员离职管理制度》制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定

　　公司强调，本次修订《公司章程》及需提交股东会审议的14项治理制度，将在履行内部程序后提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》及治理制度全文已披露于巨潮资讯网（），投资者可查阅详情。

　　本次治理架构调整标志着天秦装备在规范化运作与专业化治理方面迈出重要一步，有助于进一步保护中小股东权益，为公司长期健康发展奠定制度基础。

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